Homem é preso após empresa ligada a ele movimentar mais de R$ 1 bi em um ano

— Crédito: 17ª COORPIN Juazeiro

Uma pessoa foi presa na cidade de Curaçá, no norte da Bahia, nesta segunda-feira (9), durante uma operação contra o esquema de bets ilegais e fraudes financeiras. De acordo com a Polícia Civil, a empresa registrada no nome do suspeito movimentou R$ 1,24 bilhão em menos de um ano.  

A operação foi realizada pela Polícia Civil de Goíás e cumpriu mandados de busca e apreensão em seis estados. Na Bahia, mandados judiciais foram cumpridos em Curaçá e Senhor do Bonfim.  Segundo a polícia de Goiás, a operação inclui sequestro e bloqueio de bens e valores que somam quase R$ 40 milhões.  

O nome do homem preso em Curaçá não foi revelado. O celular dele foi apreendido. O suspeito foi levado para a delegacia de Juazeiro e aguarda audiência de custódia para ser encaminhado ao conjunto penal do município.  

Segundo a Polícia Civil de Goiás, as investigações começaram depois que uma falsa campanha de doações foi identificada na internet. A partir daí, foi descoberta uma estrutura criminosa que usava uma rede de fintechs, gateways (dispositivos que conectam redes distintas) e intermediadoras de pagamento para viabilizar as fraudes.  

A polícia informou que o grupo chegou a utilizar um vídeo falso de um líder religioso de projeção nacional para simular pedidos de doações e enganar vítimas. Segundo apuração da TV Anhanguera, essa liderança era o sacerdote e cantor católico Frei Gilson. (g1)